Erweiterte Due Diligence für Versicherungen

Als Versicherungsgesellschaft stehen Sie nicht nur vor der Herausforderung, das Offensichtliche zu erkennen – Sie müssen auch versteckte Risiken identifizieren und mögliche Schwachstellen aufdecken. Wir führen für Sie nicht nur die klassischen Finanz- und Risikoanalysen durch, sondern gehen darüber hinaus:

• Risikoprofile: Analyse von Unternehmen, Einzelpersonen und deren Netzwerken, um potenzielle Risiken zu erfassen, die sich aus politischen oder wirtschaftlichen Verstrickungen ergeben.
• Compliance-Prüfungen: Tiefgreifende Überprüfung von Einhaltungsvorgaben (z.B. Geldwäsche, Sanktionen), die Ihnen helfen, regulatorische Fallstricke zu vermeiden.
• Hintergrundrecherchen: Wir ermitteln diskret Informationen über Geschäftspartner oder Kunden, die weit über öffentliche Datensätze hinausgehen, um Ihnen vollständige Transparenz zu gewährleisten.

Umfassende Due Diligence für Banken

Die Finanzwelt steht heute vor einer Vielzahl von Herausforderungen, von geopolitischen Unsicherheiten bis hin zu verschleierten Vermögensstrukturen. Unsere Due-Diligence-Services für Banken gehen tiefer als standardisierte Bonitäts- oder Unternehmensbewertungen:

• Globale Vermögensanalyse: Wir decken verborgene Vermögenswerte und komplexe Finanzstrukturen auf, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kredite oder Investitionen auf fundierte Informationen stützen.
• Politisch exponierte Personen (PEPs): Unsere Analysen identifizieren politische oder soziale Verbindungen, die für Ihre Bank ein Reputationsrisiko darstellen könnten.
• Kreuzreferenzen in Offshore-Jurisdiktionen: Wir ermitteln, ob ein Unternehmen oder eine Person in Hochrisikoländern agiert und welche Auswirkungen dies auf Ihre finanziellen Entscheidungen haben könnte.

Due Diligence für NGOs – Verantwortungsvoll handeln mit umfassendem Wissen

Als NGO agieren Sie oft in schwierigen und komplexen politischen oder sozialen Umfeldern. Eine tiefer gehende Due Diligence ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre Partner und Projekte mit Ihrer Mission und Ihren ethischen Grundsätzen übereinstimmen:

• Partneranalysen: Wir prüfen potenzielle Partnerorganisationen, ihre Führungskräfte und Geldgeber, um sicherzustellen, dass Sie mit verantwortungsvollen und transparenten Akteuren zusammenarbeiten.
• Risikobewertung in Krisengebieten: Unser Team sammelt relevante Daten aus unzugänglichen oder gefährlichen Regionen, damit Sie auf zuverlässige Informationen für Ihre humanitären Einsätze zurückgreifen können.
• Reputationsprüfung: Wir untersuchen potenzielle Risiken für Ihren Ruf, die durch die Zusammenarbeit mit bestimmten Akteuren oder in bestimmten Regionen entstehen könnten.

Tiefgründige Recherchen für investigativen Journalismus

Journalistische Arbeit erfordert die Fähigkeit, tiefer zu graben und Informationen zu beschaffen, die oft gut versteckt oder schwer zugänglich sind. Unsere spezialisierten Recherchedienstleistungen unterstützen Journalisten bei der Aufdeckung von Korruption, Betrug und Machtmissbrauch:

• Diskrete Informationsbeschaffung: Wir nutzen ein Netzwerk von internationalen Quellen, um verborgene Informationen ans Licht zu bringen, die weit über öffentlich zugängliche Datenbanken hinausgehen.
• Forensische Datenanalyse: Durch den Einsatz modernster Technologie identifizieren wir finanzielle Unregelmäßigkeiten oder undurchsichtige Unternehmensstrukturen, die Teil eines größeren Skandals oder einer verdeckten Operation sein könnten.
• Sorgfältige Dokumentation: Unsere Recherchen stützen sich auf fundierte, uns bekannten Quellen, um Ihnen die Grundlage für unangreifbare journalistische Berichte zu bieten.

Background Checks als Teil der Due Diligence

Im Rahmen der erweiterten Due Diligence, insbesondere bei Prüfungen von Unternehmen oder Projekten, ist die Untersuchung der involvierten Personen ein zentraler Bestandteil. Das betrifft sowohl Führungskräfte als auch Schlüsselpersonen in sensiblen Positionen. Folgende Aspekte werden dabei typischerweise beleuchtet:

• Verbindungen zu politischen oder kriminellen Netzwerken: Gibt es Hinweise auf Verbindungen zu politisch exponierten Personen (PEPs) oder bekannte kriminelle Netzwerke?
• Finanzielle Integrität: Persönliche finanzielle Verhältnisse der Schlüsselpersonen, um mögliche Interessenkonflikte oder Korruptionsrisiken zu identifizieren.
• Vergangene rechtliche Probleme: Überprüfungen auf vergangene oder laufende Rechtsstreitigkeiten, die Einfluss auf die Glaubwürdigkeit oder das Risiko für das Unternehmen oder die Organisation haben könnten.
• Reputation: Untersuchung des öffentlichen Ansehens und des beruflichen Werdegangs, einschliesslich Medienberichten, Social Media und Branchenmeinungen.